商業(yè)銀行法律風(fēng)險管理

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(cháng)：2 天

目前，商業(yè)銀行的法律風(fēng)險體現在幾個(gè)方面：不良貸款余額和比例指標出現 一定程度的惡化，不良貸款反彈壓力明顯增大；逾期貸款增幅較快，對公逾期貸 款不良比倒掛明顯；行業(yè)性風(fēng)險繼續發(fā)酵，部分行業(yè)性風(fēng)險尚未充分暴露；區域 性風(fēng)..

銀行法律風(fēng)險防范課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、銀行工作人員法律合規風(fēng)險概述（一）什么是銀行法律工作人員合規風(fēng)險1.金融法律風(fēng)險與非金融法律風(fēng)險的區別2.金融法律風(fēng)險與信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和市場(chǎng)風(fēng)險的關(guān)系3.金融機構法律風(fēng)險的種類(lèi)（三）銀行工..

商業(yè)銀行法律合規風(fēng)險防范

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、商業(yè)銀行合規與法律風(fēng)險管理概述1、法律的各種形式（法律、行政法規、部門(mén)規章在銀行具體業(yè)務(wù)中的體現（1）行政機關(guān)規章與法律之間的選擇關(guān)系（2）金融創(chuàng )新業(yè)務(wù)與合規、合法之間的聯(lián)系（3）信貸業(yè)務(wù)中的合法..

《商業(yè)銀行法律風(fēng)險管理》課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(cháng)：1 天

目前，商業(yè)銀行的法律風(fēng)險體現在幾個(gè)方面：不良貸款余額和比例指標出現 一定程度的惡化，不良貸款反彈壓力明顯增大；逾期貸款增幅較快，對公逾期貸 款不良比倒掛明顯；行業(yè)性風(fēng)險繼續發(fā)酵，部分行業(yè)性風(fēng)險尚未充分暴露；區域 性風(fēng)..

《商業(yè)銀行法律合規風(fēng)險防范》培訓大綱

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、商業(yè)銀行合規與法律風(fēng)險管理概述1、法律的各種形式（法律、行政法規、部門(mén)規章在銀行具體業(yè)務(wù)中的體現（1）行政機關(guān)規章與法律之間的選擇關(guān)系（2）金融創(chuàng )新業(yè)務(wù)與合規、合法之間的聯(lián)系（3）信貸業(yè)務(wù)中的合法..

銀行法律風(fēng)險防范課程大綱

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、銀行工作人員法律合規風(fēng)險概述（一）什么是銀行法律工作人員合規風(fēng)險1.金融法律風(fēng)險與非金融法律風(fēng)險的區別2.金融法律風(fēng)險與信用風(fēng)險、操作風(fēng)險和市場(chǎng)風(fēng)險的關(guān)系3.金融機構法律風(fēng)險的種類(lèi)（三）銀行工..

新形勢下企業(yè)家及企業(yè)的刑事法律風(fēng)險與防控

主講老師：梁俊景 課程時(shí)長(cháng)：2 天

企業(yè)從它建立的第一天起，就面臨著(zhù)各種各樣的風(fēng)險，企業(yè)收益的取得、企業(yè)的生存和發(fā)展，都是在克服各種風(fēng)險的影響，有效管理各種風(fēng)險的條件下完成的?！缎谭ā返谌畻l規定：“公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機..

疫情之下小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與法律風(fēng)險防范案例分析

主講老師：彭志升 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：2019年銀保監會(huì )處罰情況說(shuō)明及新形勢下的監管趨勢1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點(diǎn)3. 受疫情影響全球局勢巨變，2020年監管可能的趨勢4. 代表性文件..

信貸法律風(fēng)險識別與實(shí)戰案例分析

主講老師：彭志升 課程時(shí)長(cháng)：1 天

第一講：風(fēng)險管理是銀行的安身立命之本由A銀行一起看似正常的信貸業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的不良全程分析，反觀(guān)信貸風(fēng)險的成因及風(fēng)險擴散1.風(fēng)險的概述2.足額擔保不等于沒(méi)有風(fēng)險重要概念闡述3.此案中暴露出信前調查中那些具..

商業(yè)銀行柜面操作與法律風(fēng)險防范

主講老師：蔡冰 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：監管風(fēng)暴下的金融時(shí)期1. 新形勢下的金融走向和監管風(fēng)暴2. “強監管、嚴問(wèn)責”形勢下的合規管理要求3. 銀監會(huì )提出了內控體系建設、“三道防線(xiàn)”建設（..

商業(yè)銀行業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險防范

主講老師：戴寒永 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一講：銀行柜面業(yè)務(wù)及中后臺法律風(fēng)險防范一、存款業(yè)務(wù)的法律風(fēng)險點(diǎn)及司法審判規則案例分析：銀行私自劃扣儲戶(hù)資金抹賬，我的地盤(pán)我說(shuō)了算？!案例分析：私自攬存誰(shuí)擔責？——合同主體與表見(jiàn)代..

建筑施工企業(yè)的法律風(fēng)險防范與控制

主講老師： 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一節：簡(jiǎn)要介紹風(fēng)險和風(fēng)險管理建筑工程施工是一個(gè)高風(fēng)險的施工過(guò)程，施工企業(yè)作為工程建設的主要參與方不可避免的面臨著(zhù)各種風(fēng)險：一是建設單位行為不規范，通過(guò)各種手段將風(fēng)險轉嫁到施工企業(yè)身上;二是由于建筑市場(chǎng)惡..

房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)法律風(fēng)險防范

主講老師：郭艷萍 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、關(guān)于土地使用權取得的風(fēng)險及規避1、土地一級開(kāi)發(fā)法律風(fēng)險及規避2、招拍掛過(guò)程中的法律風(fēng)險3、土地出讓合同的簽訂應注意的法律問(wèn)題4、土地轉讓過(guò)程中的法律風(fēng)險關(guān)于土地出讓金繳納、土地登記于與國有土地..

企業(yè)法律風(fēng)險防控操作實(shí)務(wù)

主講老師：曾少林 課程時(shí)長(cháng)：1 天

第一模塊 十八屆四中全會(huì )“全面推進(jìn)依法治國”深度解讀一、十八屆四中全會(huì )概況二、“全面推進(jìn)依法治國”深度解讀三、如何踐行“依法治國&rdquo..

招標實(shí)務(wù)與法律風(fēng)險規避及其監督管理

主講老師：杜靜 課程時(shí)長(cháng)：1 天

（一）招標采購活動(dòng)中所涉法律問(wèn)題分析《招標投標法》與《招標投標法實(shí)施條例》的介紹我國法律法規及政策的構成體系縱向、橫向和時(shí)間序列的效力層級我國目前的招標投標相關(guān)法律法規框架哪些項目必須招標公開(kāi)..

民法典、新司法解釋?zhuān)ㄒ唬?對勞動(dòng)用工管理的影響與法律風(fēng)險防范

主講老師：楊衛華 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、《民法典》相關(guān)問(wèn)題1、《民法典》頒布實(shí)施的重大意義是什么？2、《民法典》與勞動(dòng)法律的關(guān)系是怎樣的？3、《民法典》對勞動(dòng)用工可能產(chǎn)生哪些影響？4、法定勞動(dòng)年齡是怎么規定的？5、精神類(lèi)疾病員工如何..

<人力資源社會(huì )保障部關(guān)于發(fā)布勞動(dòng)合同示范文本的說(shuō)明>對勞動(dòng)合同管理與法律風(fēng)險防范

主講老師：李丹 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、企業(yè)勞動(dòng)合同管理中普遍存在的風(fēng)險（一）企業(yè)未簽訂或簽訂無(wú)效勞動(dòng)合同引起的風(fēng)險。（二）在解除或終止勞動(dòng)合同過(guò)程中面臨的風(fēng)險。（三）勞動(dòng)合同履行和變更過(guò)程不規范而導致的風(fēng)險。（四）未建立完善的勞動(dòng)合同..

國有企業(yè)法律風(fēng)險與內控合規管理

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(cháng)：2 天

第一部分 國有企業(yè)法律風(fēng)險管理框架與實(shí)務(wù)分析一、國有企業(yè)法律風(fēng)險管理階段（一）傳統基礎階段（二）專(zhuān)門(mén)管理階段（三）定性管理階段（四）定量管理階段（五）整體管理階段二、法律風(fēng)險管理框架的基本..

勞動(dòng)用工法律風(fēng)險防范主題內容大綱匯總

主講老師：楊衛華 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、勞動(dòng)關(guān)系管理面臨的新形勢和挑戰1、《勞動(dòng)合同法》頒布實(shí)施以來(lái)勞動(dòng)關(guān)系的發(fā)展趨勢；2、新形勢下企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系管理面臨的挑戰；3、企業(yè)處理勞動(dòng)關(guān)系時(shí)思路和策略探討；4、企業(yè)面臨的用工風(fēng)險及其防范；二..

勞動(dòng)用工法律風(fēng)險防范主題內容大綱匯總

主講老師：楊衛華 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、勞動(dòng)關(guān)系管理面臨的新形勢和挑戰1、《勞動(dòng)合同法》頒布實(shí)施以來(lái)勞動(dòng)關(guān)系的發(fā)展趨勢；2、新形勢下企業(yè)勞動(dòng)關(guān)系管理面臨的挑戰；3、企業(yè)處理勞動(dòng)關(guān)系時(shí)思路和策略探討；4、企業(yè)面臨的用工風(fēng)險及其防范；二..

勞動(dòng)用工法律風(fēng)險防范

主講老師：張立萍 課程時(shí)長(cháng)：2 天

課程大綱第壹篇章：勞動(dòng)合同管理本章目的：規范勞動(dòng)合同管理。一、勞動(dòng)關(guān)系建立1.一般情形，最理想訂立勞動(dòng)合同與用工同時(shí)2.特殊情形，最常見(jiàn)（1）先用工，后訂立勞動(dòng)..

企業(yè)法律風(fēng)險管理

主講老師：林承鐸 課程時(shí)長(cháng)：2 天

一、金融從業(yè)人員從業(yè)道德要求1、銀保監會(huì )《銀行業(yè)金融機構從業(yè)人員職業(yè)操守指引》解讀2、單位的商業(yè)秘密、知識產(chǎn)權保護3、業(yè)務(wù)執行中的違章違紀行為警示4、首問(wèn)負責制的理解5、內幕交易、商業(yè)賄賂行為警示..

六大模塊解析企業(yè)經(jīng)營(yíng)法律風(fēng)險

主講老師：張春梅 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、企業(yè)合同有哪些常見(jiàn)的法律風(fēng)險及防控策略？1、合同簽訂中常見(jiàn)的“雷區”2、合同的履行與保全合同履行中的抗辯權合同保全中的代位權和債權人撤銷(xiāo)權 ..

2022年李丹老師課程目錄 （企業(yè)合規管理與法律風(fēng)險防范）

主講老師：李丹 課程時(shí)長(cháng)：2 天

專(zhuān)題一、《民法典》課程課題一、《民法典》對企業(yè)合規管理的影響及其法律風(fēng)險防范課題二、《民法典》對企業(yè)人力資源合規管理的影響及其法律風(fēng)險防范專(zhuān)項二、企業(yè)法律風(fēng)險防范課程課題一、《企業(yè)常見(jiàn)的法律問(wèn)題及解決..

商業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)運營(yíng)合規及法律風(fēng)險管理

主講老師：卜范濤 課程時(shí)長(cháng)：1 天

一、銀行網(wǎng)點(diǎn)運營(yíng)管理中的法律風(fēng)險1、銀行人員“非法集資”是條不歸路1)“行長(cháng)”設下驚天“騙局”，非法集資最終入獄2)“幫..