稅務(wù)稽查與納稅風(fēng)險防范

【培訓對象】
董事會(huì )監事會(huì )成員、總經(jīng)理、財務(wù)副總經(jīng)理、財務(wù)總監、中層管理者、財務(wù)經(jīng)理、財務(wù)主管、會(huì )計主任、財務(wù)人員、會(huì )計人員、稅務(wù)經(jīng)理、辦稅人員等。

【培訓收益】
全面掌握企業(yè)各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節、各個(gè)稅種的納稅籌劃具體方法
能夠建立企業(yè)稅務(wù)風(fēng)險控制體系、預測稅務(wù)風(fēng)險
掌握企業(yè)納稅自查的技巧和方法
能夠對企業(yè)納稅健康狀況進(jìn)行自我評價(jià)
了解和把握2010年稅務(wù)稽查難點(diǎn)、重點(diǎn)
了解常見(jiàn)的稅務(wù)稽查方法和手段
掌握應對稅務(wù)稽查的策略和技巧


【課程大綱】
專(zhuān)題一：企業(yè)納稅籌劃與稅務(wù)風(fēng)險控制
一、企業(yè)如何進(jìn)行稅務(wù)風(fēng)險管理，控制稅務(wù)風(fēng)險，提升稅務(wù)價(jià)值
（一）稅務(wù)認識誤區與稅務(wù)風(fēng)險分析
（二）稅務(wù)風(fēng)險的事前、事中、事后管理與控制
（三）企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)與財務(wù)、稅務(wù)的協(xié)調
（四）納稅籌劃目標：規避風(fēng)險與降低稅負兼顧
（五）案例分析
二、企業(yè)納稅籌劃的基本原則和技術(shù)
（一）納稅籌劃的基本原則：
（二）納稅籌劃三大平臺
（三）納稅籌劃技術(shù)手段：
1、免稅技術(shù)手段 2、減稅技術(shù)手段
3、稅率差異技術(shù)手段
4、分劈技術(shù)手段
5、扣除技術(shù)手段 6、抵免技術(shù)手段
7、延期納稅技術(shù)手段
三、納稅籌劃的基本路徑
（一）按照公司企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的主要過(guò)程（環(huán)節）進(jìn)行籌劃
1、企業(yè)設立的籌劃
2、籌資、投資的籌劃
3、經(jīng)營(yíng)方式、經(jīng)營(yíng)品種的選擇 4、采購與銷(xiāo)售的籌劃（"物"的定性，混合銷(xiāo)售、兼營(yíng)、合同、促銷(xiāo)等等）
5、財務(wù)核算環(huán)節的籌劃（發(fā)票、限制與非限制、資產(chǎn)等）
6、利潤分配的籌劃
（二）按照我國現行稅收制度的特點(diǎn)，就其主要稅種所涉及的范圍進(jìn)行籌劃：
1、流轉稅的籌劃（增值稅、營(yíng)業(yè)稅等）
2、所得稅籌劃（企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅）
3、其他稅種的籌劃（房產(chǎn)稅、土地增值稅、土地使用稅、契稅等）
（三）關(guān)聯(lián)交易的稅務(wù)安排
1、關(guān)聯(lián)交易稅務(wù)策劃的范圍
2、關(guān)聯(lián)交易稅務(wù)策劃的前提與注意事項
四、進(jìn)行納稅籌劃需要注意的四大問(wèn)題
五、防范、降低納稅籌劃風(fēng)險與企業(yè)自查的處理
1、相關(guān)會(huì )計報表、納稅申報表的整體分析、判斷
2、資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用等自查分析與運用，實(shí)際案例解析
3、相關(guān)稅種自查技巧等
六、疑難問(wèn)題解析與案例分析
專(zhuān)題二、2011年稅務(wù)稽查風(fēng)險應對
一、新形勢下國家稅務(wù)稽查重點(diǎn)及稽查流程
1、今年稅務(wù)稽查指導性計劃
2、大要案、專(zhuān)項整治、發(fā)票違法等
3、稅務(wù)稽查流程（詳細內容略）
二、常見(jiàn)的稅務(wù)稽查方法和手段
1、稽查分析方法：稅負分析法、投入產(chǎn)出比法、發(fā)票比例分析法 ……
2、稽查常用手段：現場(chǎng)核查、突擊調賬、資金流檢查 …… 三、常見(jiàn)涉稅問(wèn)題與稽查方法
1、企業(yè)所得稅常見(jiàn)問(wèn)題與稽查方法
2、個(gè)人所得稅常見(jiàn)問(wèn)題與稽查方法
3、增值稅常見(jiàn)問(wèn)題與稽查方法
4、營(yíng)業(yè)稅常見(jiàn)問(wèn)題與稽查方法
5、其他常見(jiàn)問(wèn)題與稽查方法
四、企業(yè)稅務(wù)稽查應對策略
1、新形勢下稅務(wù)自查自糾與風(fēng)險控制
2、稅務(wù)稽查的配合
3、與稅務(wù)機關(guān)關(guān)系的協(xié)調與處理
本課程注重案例講解，實(shí)戰案例貫穿講課全過(guò)程。

著(zhù)名企業(yè)納稅籌劃專(zhuān)家；中國財務(wù)技術(shù)網(wǎng)(www.cfoteam.com.cn)創(chuàng )始人之一、首席講師；中國注冊會(huì )計師、中國注冊稅務(wù)師、中國注冊資產(chǎn)評估師；稅務(wù)師事務(wù)所所長(cháng)，會(huì )計師事務(wù)所合伙人。
劉國東老師原主要從事國有企業(yè)，外資企業(yè)審計評估及財稅咨詢(xún)工作，現主要集中服務(wù)于國內外高成長(cháng)企業(yè)、上市公司、500強客戶(hù)，并擔任多家大型集團及上市公司財稅顧問(wèn)，為客戶(hù)在中國提供財務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)咨詢(xún)、稅務(wù)顧問(wèn)、稅收籌劃、確立組織結構納稅布局、業(yè)務(wù)流程納稅規劃控制風(fēng)險審計、并購重組改制納稅設計、稅務(wù)司法鑒定等服務(wù)。擅長(cháng)主講課程：《企業(yè)所得稅匯算清繳》；《企業(yè)納稅籌劃》；《稅務(wù)稽查應對策略》等，逾萬(wàn)財務(wù)人員與財務(wù)相關(guān)管理人員聽(tīng)過(guò)劉老師的稅務(wù)課程，學(xué)員滿(mǎn)意度達95%以上。

• 調崗調薪辭退的操作技巧與風(fēng)險防范及成本控制

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 上海-上海

  一、調崗的操作技巧與風(fēng)險防范1、崗位管理與崗位調整：知人、知崗、匹配的重要性2、崗位調整的法律障礙：法律對調崗設置的障礙有哪些？3、工作安排or崗位調整：工作安排與崗位調整的界限如何區分？4、協(xié)商調崗的注意事項：協(xié)商調崗的操作注意事項有哪些？5、單方調崗的注意事項：用人單位有..

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• 薪酬績(jì)效管理法律風(fēng)險防范策略與案例分析

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-廣州

  一、工資報酬與福利待遇法律風(fēng)險防范1.管理上的薪酬與法律上的工資，有什么區別？2.工資單上的科目哪些屬于工資總額的范疇？3.工資總額應體現哪三大價(jià)值？4.怎樣理解最低工資標準，工資單上的科目哪些屬于最低工資的范疇，哪些不屬于最低工資的范疇？5.未訂立書(shū)面勞動(dòng)合同或勞動(dòng)合同無(wú)效..

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• “招標投標領(lǐng)域突出問(wèn)題專(zhuān)項治理方案解讀”“國有企業(yè)采購操作規范應用”“招標采購合規管理、風(fēng)險防范、審

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 四川-成都

  一、國有企業(yè)招標采購新政解讀與招標投標專(zhuān)項治理的主要內容1.《國家發(fā)展改革委等部門(mén)關(guān)于嚴格執行招標投標法規制度進(jìn)一步規范招標投標主體行為的若干意見(jiàn)》（發(fā)改法規規〔2022〕1117號文）；2.關(guān)于完善招標投標交易擔保制度進(jìn)一步降低招標投標交易成本的通知（發(fā)改法規〔2023〕27號）；..

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• 企業(yè)年終關(guān)賬財稅處理技巧、風(fēng)險防范與預期籌劃

  開(kāi)課時(shí)間：已開(kāi)課

  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-廣州

  課程大綱模塊一 企業(yè)資產(chǎn)如何進(jìn)行年度關(guān)賬與納稅風(fēng)險規避一、貨幣資金核查、盤(pán)點(diǎn)、涉稅風(fēng)險規避1、庫存資金會(huì )計科目設置技巧與核算基礎；2、庫存現金如何監管？如何核查？如何盤(pán)點(diǎn)？3、銀行存款如何核對？如何清查？如何銷(xiāo)戶(hù)？4、其他貨幣資金賬戶(hù)監管、核算及關(guān)賬技巧；5、&ldq..

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• 財務(wù)風(fēng)險防范的各項措施

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  開(kāi)課地點(diǎn)： 廣東-廣州

  課程大綱:第一講：風(fēng)險管理一、風(fēng)險管理1. 風(fēng)險定義2. 風(fēng)險三要素：目標、不確定性、影響3.風(fēng)險層級：公司層面風(fēng)險、流程風(fēng)險、意識層面風(fēng)險4. 風(fēng)險類(lèi)型：戰略風(fēng)險、運營(yíng)風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、市場(chǎng)風(fēng)險、法律風(fēng)險二、風(fēng)險管理1. 風(fēng)險管理的主要目標：戰略、運營(yíng)、報告、..

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