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票據風(fēng)險防范與案例分析
課程編號：21487
課程價(jià)格：￥21200/天
課程時(shí)長(cháng)：1 天
課程人氣：1101
票據業(yè)務(wù)操作及管理人員等
【培訓收益】
● 快速提高學(xué)員對票據業(yè)務(wù)管理的水平及風(fēng)險管控能力； ● 讓學(xué)員對票據的交易、登記、清算、結算、信息服務(wù)等業(yè)務(wù)認識； ● 提高學(xué)員對票據業(yè)務(wù)相關(guān)的法律風(fēng)險意識，避免法律風(fēng)險； ● 擁有能應對電子商業(yè)匯票業(yè)務(wù)中常見(jiàn)問(wèn)題的處理能力。
第一講：票據交易管理與電子商業(yè)匯票概述
“票據”是社會(huì )經(jīng)濟活動(dòng)中重要的有價(jià)憑證，其安全性關(guān)系著(zhù)國家的經(jīng)濟安全，這是票據認知的重要一步。
一、票據交易管理的意義所在
1. 票據是時(shí)代的必然產(chǎn)物
2. 票據創(chuàng )造了新的金融游戲規則
3. 傳統票據業(yè)務(wù)中暴露出來(lái)的問(wèn)題
4. 票據交易管理帶來(lái)的更安全的解決方案
案例分析：A銀行與B銀行匯票糾紛案，來(lái)反觀(guān)傳統票據的缺陷
二、電票與傳統票據概述
1. 我國票據的法律定義
2. 電票與傳統票據的設計思考
3. 電票與傳統票據的重大區別
4. 電票與傳統票據的共同點(diǎn)
第二講：電票基本功能及操作流程
一、電票平臺功能簡(jiǎn)介
1. 傳統票據功能——出票、背書(shū)、貼現、質(zhì)押、提示付款
2. 電票平臺新功能——簽約、驗票、應答、追索、查詢(xún)
二、簽約與應答
1. 申請簽約必需提供的材料
2. 銀行前合同的義務(wù)與權力
案例分析：2016年震驚全國的工行13億電票案風(fēng)險深析
3. 簽約與后臺開(kāi)通
4. 應答功能概述
三、電票開(kāi)立、背書(shū)、貼現、質(zhì)押流程
1. 出票申請材料
2. 出票及承兌要點(diǎn)說(shuō)明
3. 貼現基本規則
4. 簽、收票基本規則
5. 背書(shū)基本規則
第四講：《票據交易管理辦法》與《電票業(yè)務(wù)管理辦法》知識與風(fēng)險提示
一、票據市場(chǎng)基礎設施
1. 市場(chǎng)基礎設施要求
2. 能為市場(chǎng)參與者提供何種服務(wù)
3. 市場(chǎng)監管措施
二、票據行為
1. 出票及記載事項
2. 承兌及承兌規定
3. 背書(shū)與貼現規定
4. 質(zhì)押與贖回規定
5. 付款規定
三、票據信息登記與電子化
1. 票據信息登記的要求
2. 與傳統票據交易的區別
3. 掛失止付的業(yè)務(wù)操作
4. 因信息登記造成損失的法律責任
5. 實(shí)物與影像確認與保管要求
四、票據交易
1. 票據交易包括類(lèi)型
2. 票據到期后償付順序
3. 票據交易結算與到期處理
4. 被拒絕付款后的權力實(shí)現
銀行信貸、柜面、法律風(fēng)險管理專(zhuān)家
七年專(zhuān)注銀行風(fēng)控培訓
資深銀行金融講師
中山大學(xué)特邀培訓師
柜面人像識別培訓先驅者
彭志升老師，有著(zhù)深厚的金融知識和專(zhuān)業(yè)功底，擁有7年的銀行培訓經(jīng)驗，專(zhuān)注為銀行的柜面和信貸業(yè)務(wù)條線(xiàn)提供專(zhuān)業(yè)風(fēng)險類(lèi)培訓與咨詢(xún)服務(wù)，培訓項目含蓋的柜面風(fēng)險、信貸風(fēng)險、票據風(fēng)險、法律風(fēng)險及證件防偽、人像識別、貨幣收兌等，彭老師以其深厚的專(zhuān)業(yè)知識，長(cháng)期為擔任銀行咨詢(xún)工作，為全國銀行界提供一對一的“案件”咨詢(xún)，年咨詢(xún)量達400余件，并為各大銀行提供了專(zhuān)業(yè)的解決方案建議，不完全統計：
● 2014年幫助各大商業(yè)銀行防范各類(lèi)風(fēng)險案件210多件：柜面風(fēng)險咨詢(xún)70余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢(xún)40余件；
● 2015年幫助各大商業(yè)銀行防范各類(lèi)風(fēng)險案件240多件：柜面風(fēng)險咨詢(xún)90余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢(xún)50余件；
● 2016年幫助各大商業(yè)銀行防范各類(lèi)風(fēng)險案件近300件：柜面風(fēng)險咨詢(xún)120余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢(xún)70余件；
● 2017年幫助各大商業(yè)銀行防范各類(lèi)風(fēng)險案件近300件：柜面風(fēng)險咨詢(xún)120余件，信貸風(fēng)險風(fēng)險咨詢(xún)80余件。
● 1000余件來(lái)自全國的真實(shí)案例積累，多年的實(shí)戰經(jīng)驗使的彭老師的課更加具有真實(shí)性和操作性。
● 年培訓150余場(chǎng)，截止至2016年底，彭老師已經(jīng)為全國350多家省級、地市級商業(yè)銀行和人民銀行提供過(guò)培訓服務(wù)，授訓學(xué)員累計近7萬(wàn)人次，足跡也遍布祖國大江南北，銀行方面對培訓的滿(mǎn)意高達97.3%以上，且重復采購率高。
主講課程：
《票據風(fēng)險防范與案例分析》
《銀行業(yè)反洗錢(qián)與數字貨幣》
《信貸業(yè)務(wù)風(fēng)險與法律風(fēng)險防范》
《商業(yè)銀行合規管理與案件實(shí)戰提升》
《柜面操作風(fēng)險與重點(diǎn)難點(diǎn)業(yè)務(wù)突破案例精析》
《金融從業(yè)人員職業(yè)道德素養與法律意識專(zhuān)項培訓》
《銀行反假金三角（貨幣、證件、票據）鑒定指南》
《疫情之下小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與法律風(fēng)險防范案例分析》
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第一章. 機器學(xué)習和深度學(xué)習系統設計方法論a)機器學(xué)習和深度學(xué)習的概念和區別b)人工智能算法工程師的日常工作流程c)傳統機器學(xué)習的系統設計方法d)人工智能時(shí)代深度學(xué)習的系統設計方法第二章.機器學(xué)習和深度學(xué)習人工智能的常見(jiàn)開(kāi)發(fā)流程a)洞悉公司業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)邏輯痛點(diǎn)，抽象出計算機解決方法方案b)數據清洗和預處理c)構建數據集，數據特..
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第一講：風(fēng)險管理是銀行的安身立命之本由A銀行一起看似正常的信貸業(yè)務(wù)而產(chǎn)生的不良全程分析，反觀(guān)信貸風(fēng)險的成因及風(fēng)險擴散1.風(fēng)險的概述2.足額擔保不等于沒(méi)有風(fēng)險重要概念闡述3.此案中暴露出信前調查中那些具體的問(wèn)題4.此案中涉及到那些具體的法律問(wèn)題第二講：信貸相關(guān)法律風(fēng)險控制一、貸款合同的法律風(fēng)險控制1.貸款合同的主體、訂立..
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疫情之下小微企業(yè)信貸業(yè)務(wù)與法律風(fēng)險防范案例分析
第一講：2019年銀保監會(huì )處罰情況說(shuō)明及新形勢下的監管趨勢1. 2019年處罰情況分析2. 相較2016至2018有那些明顯的特點(diǎn)3. 受疫情影響全球局勢巨變，2020年監管可能的趨勢4. 代表性文件：銀保監發(fā)【2020】10文《關(guān)于加強銀行業(yè)保險業(yè)金融服務(wù)配合做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作的通知》解讀及具體應用案例說(shuō)明1）文..
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如何有效預防與化解勞動(dòng)用工風(fēng)險及典型勞動(dòng)爭議案例分析
一、勞動(dòng)關(guān)系的建立（招聘、入職、試用期、轉正風(fēng)險）1、《錄用通知書(shū)》的法律定性是什么？企業(yè)如何書(shū)寫(xiě)《錄用通知書(shū)》，其風(fēng)險有哪些？2、入職手續必備的資料應當具備那些？如何防范勞動(dòng)者的虛假應聘？3、入職登記表的設計技巧及對今后勞動(dòng)爭議案件處理的重大影響；4、什么時(shí)候簽訂勞動(dòng)合同（包括員工手冊等各項規章制度）最適宜？5、勞動(dòng)者借故拖延或拒絕..
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如何有效預防與化解勞動(dòng)用工風(fēng)險及典型勞動(dòng)爭議案例分析
一、勞動(dòng)關(guān)系的建立（招聘、入職、試用期、轉正風(fēng)險）1、《錄用通知書(shū)》的法律定性是什么？企業(yè)如何書(shū)寫(xiě)《錄用通知書(shū)》，其風(fēng)險有哪些？2、入職手續必備的資料應當具備那些？如何防范勞動(dòng)者的虛假應聘？3、入職登記表的設計技巧及對今后勞動(dòng)爭議案件處理的重大影響；4、什么時(shí)候簽訂勞動(dòng)合同（包括員工手冊等各項規章制度）最適宜？5、勞動(dòng)者借故拖延或拒絕..
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課程背景：幾乎所有世界一流的企業(yè)，如：GE、Motorola、IBM、豐田等，均致力于流程改進(jìn)，因為他們知道，管理企業(yè)的關(guān)鍵是建立一套好的流程并保證其得到切實(shí)執行。沒(méi)有正式高效流程的企業(yè)，就像沒(méi)有完善法律系統和公共管理系統的社會(huì )，充滿(mǎn)著(zhù)混亂、沖突和低效率，其管理者更像是消防隊員，到處救火，窮于應付，其產(chǎn)品質(zhì)量、生產(chǎn)速度和成本必然會(huì )受到很大影響。建立好..
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