金稅三期嚴監管下的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預警評估稽查與風(fēng)險防控 暨最

【培訓對象】
各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司主管財稅的總經(jīng)理、財稅總監、財務(wù)經(jīng)理、財會(huì )人員，
注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。

【培訓收益】
‖課程收益‖2天課程主要幫您解決以下問(wèn)題：
1．金稅三期房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)評估風(fēng)險預警指標詳細分析與對策；
2．全面營(yíng)改增后房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)稅務(wù)評估稽查重點(diǎn)方向與應對策略；
3．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理風(fēng)險防控關(guān)鍵點(diǎn)在哪里？
4．如何對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行有效處理和正確評價(jià)？面對稅務(wù)質(zhì)疑，如何提
供正當理由？

  金稅三期嚴監管下的房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)預警評估稽查與風(fēng)險防控
暨最新涉稅政策剖析專(zhuān)題通知
‖2017年3月1–2日‖—‖廣州•歌爾爵斯酒店‖—‖主 講：李老師‖
‖專(zhuān)題說(shuō)明‖
金稅三期工程“一個(gè)平臺、兩級處理、三個(gè)覆蓋、四類(lèi)系統”的推行，將形成以軟件系統測評分析、預警評估、風(fēng)險推送的稽查新模式，再加上五證合一、稅收實(shí)名制認證、個(gè)人稅號、信用體系、國地稅聯(lián)合稽查、一案雙查、雙搖號稽查制度、警稅協(xié)作、紀稅協(xié)作等稅收新措施的助力，形成一張嚴密的稽查網(wǎng)絡(luò )，納稅人將面臨前所未有的新風(fēng)險。
本次課程以金稅三期的全面推行為背景，全方位為你剖析涉稅事項的預警評估、風(fēng)險識別及防控策略，并對最新的涉稅政策進(jìn)行剖析，使房地產(chǎn)納稅人在新征管模式下知己知彼、從容面對，并降低財稅人員的涉稅風(fēng)險及刑事風(fēng)險，降低企業(yè)的稅收成本，體現財稅價(jià)值。
‖課程收益‖2天課程主要幫您解決以下問(wèn)題：
1．金稅三期房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)評估風(fēng)險預警指標詳細分析與對策；
2．全面營(yíng)改增后房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)行業(yè)稅務(wù)評估稽查重點(diǎn)方向與應對策略；
3．房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)日常業(yè)務(wù)處理風(fēng)險防控關(guān)鍵點(diǎn)在哪里？
4．如何對房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)關(guān)鍵問(wèn)題進(jìn)行有效處理和正確評價(jià)？面對稅務(wù)質(zhì)疑，如何提
供正當理由？
5．面對以金稅三期為核心的新政策、新指標，企業(yè)如何有效化解增值稅涉稅風(fēng)險？
‖主講專(zhuān)家‖李老師：中國注冊稅務(wù)師、資產(chǎn)評估師、全國管理咨詢(xún)師、北京財稅研究院研究員；中央財經(jīng)大學(xué)、北京國家會(huì )計學(xué)院、河北財經(jīng)學(xué)院等院校特聘講師、北京金旭紅教育咨詢(xún)公司稅務(wù)咨詢(xún)師、著(zhù)名實(shí)戰派地產(chǎn)稅務(wù)專(zhuān)家?，F擔任多家大中型地產(chǎn)企業(yè)和稅務(wù)、審計、評估、培訓中介的稅務(wù)顧問(wèn)。從事稅務(wù)工作20余年，熟悉稅收征管工作的實(shí)際情況，深諳企業(yè)的涉稅需求，具有豐富稅務(wù)實(shí)戰經(jīng)驗，并操刀數十家上市公司及大型房地產(chǎn)企業(yè)稅收籌劃。先后在上百個(gè)城市舉辦過(guò)財稅專(zhuān)題講座與培訓，深受業(yè)內人士好評。在培訓中擅長(cháng)將稅收政策的解讀和具體稅務(wù)實(shí)踐結合，講授由淺入深、內容準確、分析透徹、操作實(shí)用； 授課風(fēng)格生動(dòng)詼諧、風(fēng)趣幽默，業(yè)內稱(chēng)為“實(shí)戰大師、金牌講師”！
‖主講內容‖
一：金三系統下稅收風(fēng)險管理模式
1．金三全面上線(xiàn)使企業(yè)涉稅風(fēng)險無(wú)形可遁：互聯(lián)網(wǎng)+大數據+云計算
2．風(fēng)險預警+過(guò)程監控+風(fēng)險推送
3．《全國稅務(wù)稽查規范（1.0版）》頒布及與金三相應模塊的銜接
4．國地稅聯(lián)合檢查對企業(yè)的所有稅種一網(wǎng)打盡
5．雙隨機搖號選戶(hù)的條件及評估稽查應對技巧
6．“金三”與“一案雙查+警稅協(xié)作+紀稅協(xié)作”融合
二：金三時(shí)代增值稅發(fā)票預警評估稽查及風(fēng)險防控
1．增值稅專(zhuān)用發(fā)票用量變動(dòng)異常
2．定額發(fā)票且占比過(guò)大
3．發(fā)票開(kāi)具后大量作廢
4．發(fā)票比例異常
5．進(jìn)項發(fā)票離散程度高
6．失控票、滯留票預警
7．購銷(xiāo)品名背離及進(jìn)銷(xiāo)結構異常預警
8．增值稅開(kāi)票系統—發(fā)票稽查利器
9．發(fā)票稽查“九子真經(jīng)”
10．稅務(wù)稽查對發(fā)票審核的重點(diǎn)事項
11．發(fā)票稽查的“九個(gè)統一”及化解策略
12．不可忽視的備注欄及銷(xiāo)售清單
13．易混淆項目票據開(kāi)具及取得涉稅要點(diǎn)把控
14．企業(yè)票據稽查安排及財務(wù)人員在自保措施
15．合同—票據稽查關(guān)鍵點(diǎn)和籌劃點(diǎn)
三：金三時(shí)代增值稅預警評估稽查及風(fēng)險防控
1．增值稅稅負率及稅負變動(dòng)異常
2．進(jìn)項稅額大于進(jìn)項稅額控制額
3．銷(xiāo)售額變動(dòng)率與應納稅額變動(dòng)率彈性系數異常
4．進(jìn)項稅額變動(dòng)率高于銷(xiāo)項稅額變動(dòng)率
5．增值稅收入與所得稅收入不一致預警
6．預收賬款長(cháng)期掛賬
7．視同銷(xiāo)售稽查要點(diǎn)把控及應對策略（賣(mài)房送裝修、送車(chē)等銷(xiāo)售策略）
8．價(jià)外費用稽查要點(diǎn)把控及應對策略（代收費用等）
9．兼營(yíng)、混合經(jīng)營(yíng)稽查要點(diǎn)把控及應對策略
10．進(jìn)項稅額抵扣、及轉出稽查要點(diǎn)把控及應對策略
11．營(yíng)改增前后稽查要點(diǎn)把控及應對策略
四：金三時(shí)代土地增值稅預警評估稽查及風(fēng)險防控
1．土地增值稅稅負率
2．短期借款變動(dòng)率
3．其他應付款變動(dòng)率
4．預收賬款變動(dòng)率
5．銷(xiāo)售傭金倒推收入
6．開(kāi)發(fā)成本測試
7．單位建安成本測試
8．開(kāi)發(fā)成本項目比例測試
9．建安基本指標比對
10．融資費用涉稅要點(diǎn)把控及風(fēng)險應對
11．紅線(xiàn)外支出列支技巧及要點(diǎn)把控
12．施工現場(chǎng)的水電費的博弈及處理技巧
13．營(yíng)改增后土地增值稅收入確認涉稅風(fēng)險把控
14．營(yíng)改增后相關(guān)稅金在土地增值稅扣除的喜與憂(yōu)
五：金三時(shí)代所得稅預警評估稽查及風(fēng)險防控
1．所得稅貢獻率異常
2．期末存貨大于實(shí)收資本差異幅度異常
3．期末存貨與當期累計收入差異幅度異常
4．預收賬款占比過(guò)大
5．主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成本率異常
6．主營(yíng)業(yè)務(wù)收入費用率異常（離散性異常）
7．投入產(chǎn)出比異常
8．查賬企業(yè)虧損預警
9．差旅費財稅處理大全及稽查風(fēng)險規避
10．私車(chē)公用財稅處理大全及稽查風(fēng)險規避
11．業(yè)務(wù)招待費財稅處理大全及稽查風(fēng)險應對
12．比例扣除項目稅前列支風(fēng)險剖析及要點(diǎn)把控
13．成本核算、結轉險識別及應對技巧
14．關(guān)聯(lián)交易風(fēng)險識別及應對策略
六：金三時(shí)代其他稅種的預警評估稽查及風(fēng)險防控
1．房產(chǎn)稅預警評估稽查及風(fēng)險防控
2．土地使用稅預警評估稽查及風(fēng)險防控
3．印花稅預警評估稽查及風(fēng)險防控
4．個(gè)人所得稅預警評估稽查及風(fēng)險防控
七：金三時(shí)代稽查應對技巧與財稅規劃
1．組織架構規劃
2．稅務(wù)分析流程化（預警機制）管理及風(fēng)險應對
3．稅務(wù)自查流程化管理及風(fēng)險應對
4．稅務(wù)稽查流程化管理及風(fēng)險應對
5．稅務(wù)稽查應對的八大策略
6．稽查經(jīng)驗分享
八：與時(shí)俱進(jìn)—最新涉稅政策剖析及財稅規劃
1．22號文增值稅會(huì )計處理新變化及要點(diǎn)把控
2．70號公告營(yíng)改增后土地增值稅征繳涉稅要點(diǎn)把控
3．75號公告留底稅額新規
4．76號公告走逃（失聯(lián)）企業(yè)增值稅發(fā)票的霸王條款
5．78號公告《稅務(wù)行政處罰裁量權行使規則》使稅務(wù)處罰不再任性
6．80號公告對人身意外保險費及資產(chǎn)移送涉稅要點(diǎn)把控
7．81號公告虧損向前彌補涉稅要點(diǎn)把控及會(huì )計處理
8．140號文融資新政剖析及稽查要點(diǎn)把控
9．86號公告對土地價(jià)款扣除、建筑面積、免租期等問(wèn)題的征管新規
10．財稅[2017]2號文資管產(chǎn)品增值稅新政
‖培訓對象‖各房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)公司主管財稅的總經(jīng)理、財稅總監、財務(wù)經(jīng)理、財會(huì )人員，
注冊會(huì )計師、注冊稅務(wù)師和企業(yè)納稅經(jīng)辦人員。
‖資 料‖本次專(zhuān)題配套講義、政策輯要與案例集資料。
‖培訓時(shí)間‖2017年2月28日至3月2日（2月28日報到,3月1-2日兩天課程）
‖培訓地點(diǎn)‖廣 州◇歌爾爵斯酒店（廣州市天河區東西路40-2號）
‖相關(guān)費用‖人民幣3380元/人（含授課、場(chǎng)地、資料、會(huì )務(wù)、現場(chǎng)咨詢(xún)費等）。
↘ 如需安排食宿者，可統一安排，費用自理，（具體詳見(jiàn)參會(huì )確認函）。

 

 洪華博士

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