打擊電信網(wǎng)絡(luò )新型犯罪、金融領(lǐng)域涉賭防范 及銀行賬戶(hù)管理

【培訓對象】
二、銀行中高層管理人員、客戶(hù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險控制人員等銀行從業(yè)人員。

【培訓收益】
使銀行中高層管理人員、客戶(hù)經(jīng)理、業(yè)務(wù)人員、風(fēng)險控制人員等銀行從業(yè)人員掌握《中華人民共和國刑法》、《中華人民共和國反洗錢(qián)法》、《中華人民共和國商業(yè)銀行法》、《人民幣銀行結算賬戶(hù)管理辦法》等相關(guān)法律法規，如何識別電信網(wǎng)絡(luò )新型犯罪、金融領(lǐng)域涉賭防范及銀行賬戶(hù)管理，正確防范銀行業(yè)網(wǎng)絡(luò )犯罪等相關(guān)風(fēng)險，提高銀行法律風(fēng)險防控意識，維護銀行合法權益。

1、網(wǎng)絡(luò )犯罪的概念與特點(diǎn)：
隱蔽性高風(fēng)險小，犯罪主體確定困難，預謀性居多，犯罪主體的低齡化，監控管理及司法規定的相對滯后性，犯罪侵害的目標較集中，具有極大的社會(huì )危害性；
類(lèi)型：網(wǎng)絡(luò )詐騙，惡意程序，流量劫持，侵犯公民個(gè)人信息，侵犯商業(yè)秘密，
2、網(wǎng)絡(luò )犯罪的類(lèi)型實(shí)例：
利用后臺可操控的網(wǎng)絡(luò )平臺詐騙，微信虛構身份、以“推銷(xiāo)”形式詐騙，利用虛假刷單詐騙，利用虛假招聘詐騙；
網(wǎng)絡(luò )盜竊案，“黑客”銀行卡盜竊案，詐騙短信案，楊學(xué)巍詐騙案，邵庭雄詐騙案，李時(shí)權等69人詐騙案；
網(wǎng)絡(luò )跨境賭博案：為境外賭場(chǎng)提供資金服務(wù)案，為跨境賭博提供技術(shù)支持案，利用游戲程序開(kāi)設賭場(chǎng)案，利用“棋牌平臺”實(shí)施跨境網(wǎng)絡(luò )賭博案，
3、金融機構涉賭防范：
出租出借收款碼被用于為賭博網(wǎng)站收款，通過(guò)地下錢(qián)莊轉移資金到境外參賭，通過(guò)地下錢(qián)莊買(mǎi)賣(mài)外匯用于賭博，犯罪團伙向境外賭博網(wǎng)站轉賣(mài)銀行卡和賬戶(hù)，犯罪團伙收購企業(yè)銀行賬戶(hù)為賭博網(wǎng)站和詐騙活動(dòng)提供資金服務(wù)；
4、銀行賬戶(hù)管理：
新型網(wǎng)絡(luò )犯罪涉案銀行賬戶(hù)概況及主要特征，企業(yè)開(kāi)戶(hù)和銀行賬戶(hù)交易監測中存在的薄弱環(huán)節，
采取措施解決銀行賬戶(hù)管理中的突出問(wèn)題： 個(gè)人銀行賬戶(hù)實(shí)名制，銀行賬戶(hù)分類(lèi)管理機制，個(gè)人銀行賬戶(hù)代理，銀行內部管理及改進(jìn)；
建立健全聯(lián)合整治電信網(wǎng)絡(luò )詐騙違法犯罪協(xié)作機制。 

鄭志東律師于1989年福州大學(xué)畢業(yè)。在深圳市環(huán)境保護局做公務(wù)員，從事環(huán)境保護管理工作十年，曾連續三年被深圳市環(huán)境保護局評為先進(jìn)個(gè)人。后在深圳大型國企從事管理工作多年。

從事律師工作后，主要執業(yè)領(lǐng)域包括：公司治理、家族財富傳承、經(jīng)濟犯罪。為平安保險公司、中宏人壽保險公司、中信銀行私人銀行等金融機構高端客戶(hù)提供家族財富管理、傳承法律服務(wù)，為永和大王餐飲公司、深圳能源集團公司、香港金源集團公司、深圳金朝珠寶首飾公司、深圳秋玉投資公司、深圳魔豆創(chuàng )投公司等大型企業(yè)提供企業(yè)法律服務(wù)，維護了高端客戶(hù)及企業(yè)的合法權益，獲得高端客戶(hù)及企業(yè)一致好評。曾連續二年被律師事務(wù)所評為先進(jìn)律師。

本律師熟悉家族財富管理及傳承、公司治理及行政部門(mén)的辦事方式。從事法律工作多年，同時(shí)具有專(zhuān)利代理人執業(yè)資格，精通家族財富管理及傳承、公司治理、經(jīng)濟犯罪等法律實(shí)務(wù)。秉承誠信務(wù)實(shí)，高效專(zhuān)業(yè)的執業(yè)精神為客戶(hù)提供優(yōu)質(zhì)的法律服務(wù)。

本律師積極參與社會(huì )及公益活動(dòng)，現為深圳市福田區政府采購監督員，深圳遺囑庫、維德法律中心公益律師。

【培訓課程相關(guān)】

股權激勵、公司治理、反商業(yè)賄賂、商業(yè)舞弊、家庭財富傳承、子女成長(cháng)規劃

 

 

• 賬戶(hù)管理操作風(fēng)險全案例解析

   

  第一講：銀行結算賬戶(hù)開(kāi)立環(huán)節的風(fēng)險一、對開(kāi)戶(hù)申請資料的把握案例：銀行對開(kāi)戶(hù)申請資料是實(shí)質(zhì)審查還是形式審查呢？二、對開(kāi)戶(hù)申請主體的真實(shí)性審查實(shí)務(wù)方法1.企業(yè)賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)風(fēng)險點(diǎn)案例：聯(lián)網(wǎng)核查系統中的身份證未更新，照片不符，是否可以拒絕為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)？1）實(shí)務(wù)難題：以下情況無(wú)權拒絕為客戶(hù)辦理業(yè)務(wù)？2）實(shí)務(wù)難題：開(kāi)戶(hù)中哪些資料是有效證件材..

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• 項目環(huán)境下的大客戶(hù)管理

   

  項目環(huán)境下的客戶(hù)意識 Ø 誰(shuí)是你的大客戶(hù)？ Ø 客戶(hù)管理和項目管理 Ø 店大還是客大？ Ø 大客戶(hù)管理的深層意識 ..

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• 卓越大客戶(hù)管理與銷(xiāo)售訓練

   

  了解針對客戶(hù)管理與銷(xiāo)售到系統理論；掌握對大客戶(hù)銷(xiāo)售過(guò)程的方法和技巧；掌握與大客戶(hù)建立伙伴關(guān)系的方法與技巧。 第一章、 大客戶(hù)管理（KAM） 一、 什么是SAM？ 二、 80/20原則的作用 三、 KAM的產(chǎn)生對銷(xiāo)售方式的影響 四、 尋求真正的可key Account第二章、 客戶(hù)導向的銷(xiāo)售 一、 什么是客戶(hù)導向的銷(xiāo)售 ..

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• 提升客戶(hù)管理與營(yíng)銷(xiāo)技巧（酒店管理）

   

  困惑解析 為什么吸引一位新顧客比保持老顧客常常要多花5倍的成本？ 如何讓顧客愿意購買(mǎi)酒店推薦的新產(chǎn)品？ 為什么顧客光臨次數越多，對酒店忠誠度越高？ 如何與顧客廣泛接觸，聽(tīng)取顧客意見(jiàn)，快捷響應，努力使顧客100％的滿(mǎn)意？ 各類(lèi)酒店如同雨后春筍般的拔地而起，競爭越來(lái)越厲害，出路在哪兒？如何保持業(yè)績(jì)的持續增長(cháng)？ 問(wèn)題到底在哪里？ 我..

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• 酒店行業(yè)客戶(hù)管理與精細化收益

   

  業(yè)態(tài)的不斷創(chuàng )新，數量的高速增長(cháng)，消費需求的日益分化，以及第三方訂房網(wǎng)絡(luò )的價(jià)格擠壓，使國內酒店業(yè)正在面臨新一輪洗牌。如何有效管理并持續擴充忠誠客戶(hù)，如何充分利用酒店自身產(chǎn)品和資源，實(shí)現收入最大化，是直接關(guān)系酒店命運、決定能否在競爭中勝出的頭等大事。為此，聯(lián)合國際著(zhù)名品牌酒店集團，先后舉辦了第一、第二期飯店客戶(hù)管理與收入最大化研修班，吸引了來(lái)自遼寧、吉林、..

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• 目標醫院及大客戶(hù)管理.

   

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