王可妮
銀行風(fēng)控防控實(shí)戰專(zhuān)家
13年招行工作經(jīng)驗
8年銀行風(fēng)控工作經(jīng)驗
國家二級培訓師資格認證
華東師范大學(xué)MBA特邀金融類(lèi)講師
累計服務(wù)98家銀行，授課近400多場(chǎng)，學(xué)員超35000人次，滿(mǎn)意度95%以上
王可妮老師，有著(zhù)深厚的金融知識和專(zhuān)業(yè)功底，擅長(cháng)銀行合規管理和案件防控，信貸業(yè)務(wù)的貸前、貸中、貸后的風(fēng)險介入點(diǎn)控制和反洗錢(qián)實(shí)務(wù)操作，累計超過(guò)3000個(gè)風(fēng)險防控措施服務(wù)方案和各類(lèi)風(fēng)險防范案例。
部分授課案例
《銀行反洗錢(qián)》累計36+期：
建設銀行-10期，中國銀行-6期，郵儲銀行-8 期，農業(yè)銀行-6期，反洗錢(qián)公開(kāi)課-6期，華夏銀行-4期，四川農信-12期
《銀行合規管理與案件防控》累計35+期：公開(kāi)課-6期，郵儲銀行-6期，中國銀行-4期《柜面風(fēng)險與防控》累計27+期：鄭州郵儲銀行-3期，洪澤農商行-3期，商丘農信社-3期《（授信）信貸業(yè)務(wù)全流程操作風(fēng)險防范與控制》累計35+期：
工商銀行-8期、廣東農商行-6期、郵儲銀行-6 期
2019年6月16日至21日，金融行動(dòng)特別工作組（FATF）第三十屆第三次全會(huì )暨工作組會(huì )議在美國佛羅里達州奧蘭多市召開(kāi)，全會(huì )審議通過(guò)了中國接任FATF主席國后的重點(diǎn)工作，包括啟動(dòng)FATF戰略性回顧、加強全球能力建設、舉辦監管者論壇、繼續關(guān)注金融科技等。中國將于2019年7月1日起正式成為FATF主席國。
打擊洗錢(qián)和恐怖融資向違法犯罪說(shuō)不！
魔鐵
伴隨我國成為主席國后，反洗錢(qián)的工作力度和強度將邁上新的臺階，同時(shí)伴隨著(zhù)更加嚴厲的處罰機制，2018年反洗錢(qián)行政處罰共計396筆，罰款金額合計：13101.86萬(wàn)；2019年全年反洗錢(qián)行政處罰共468筆，處罰金額合計約16302.5萬(wàn)，對個(gè)人處罰合計約971.1萬(wàn)，雙罰超過(guò)80%。
在這樣的強監管?chē)捞幜P背景下，銀行該何去何從？有學(xué)者認為.我國每年洗錢(qián)的數額高達2000億元人民幣，相當于GDP的2%。洗錢(qián)已經(jīng)成為我國國民經(jīng)濟中的一塊毒瘤。隨著(zhù)國際、國內反洗錢(qián)制裁措施的日益嚴厲，我國商業(yè)銀行正面臨越來(lái)越嚴峻的反洗錢(qián)監管風(fēng)險，本課程從我國商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作的現狀入手，通過(guò)對洗錢(qián)反洗錢(qián)相關(guān)內容的介紹，貫穿大量的案例對我國商業(yè)銀行反洗錢(qián)工作存在的問(wèn)題、洗錢(qián)風(fēng)險、內控合規體系建設提出應對策略。
銀行從業(yè)人員
